霍林郭勒蒙银村镇银行关于开展存量客户身份

尊敬的客户：

根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》等文件要求，为更好地提供金融服务，避免因身份信息缺失导致您的账户有关功能被限制，霍林郭勒蒙银村镇银行已于年7月10日起开展存量客户身份信息核实工作。现将有关事项公告如下：

一、核实范围：截止年6月30日前，在我行开立账户且尚未销户的个人账户存款人身份信息，单位银行账户的法人（负责人）、财务人员、实际控制人、受益所有人、股东身份信息。

二、核实时间：自公告发布之日起至年10月31日。

三、核实方式：个人客户请携带本人最新有效身份证件前往我行营业网点办理核实客户身份信息，核实范围包括：姓名、性别、国籍、职业、住所地或工作单位地址、联系电话、身份证件或身份证明文件的种类、号码和证件有效期限，如账户为代理人开户的，需请代理人持有效身份证件一同前往；单位客户请携带单位证明文件、法人（负责人）、财务人员、实际控制人、受益所有人、股东有效身份证件到我行办理身份信息核实。

四、未完成采集的限制：年11月1日起，我行将根据《中华人民共和国反洗钱法》第十六条、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第十九条等相关规定，对在我行留存的身份信息存在不完整、不真实等情况的客户名下账户终止提供金融服务，由此给您带来的不便敬请谅解。

特此公告！

霍林郭勒蒙银村镇银行

年8月25日

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